Cumple con la normativa y enfócate en hacer crecer tu empresa.
Informe de Autoevaluación del Riesgo según el artículo 2 del RD 304/2014 y directrices del SEPBLAC.
Evaluamos la efectividad de tus controles conforme al artículo 32 del RD 304/2014.
Documento obligatorio que recoge todas las medidas y procesos internos necesarios.
Programas a medida para tu negocio y equipo según el artículo 29 del Reglamento 304/2014.
Auditoría anual por un experto independiente conforme al artículo 28 del RD 304/2014.
Revisión de documentación y preparación para inspecciones del SEPBLAC, CNMV o Banco de España.
Asistencia en el cumplimiento de la Ley 10/2010 y el RD 304/2014.
Verificación y documentación de operaciones conforme a los artículos 3 al 7 de la Ley 10/2010.